Kutsu Keskinäisen vakuutusyhtiön Eläke-Fennian osakkaiden kokoukseen

Keskinäisen vakuutusyhtiön Eläke-Fennian (Eläke-Fennia) osakkaat kutsutaan osakkaiden kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.4.2014 alkaen klo 16.00 Hilton Helsinki Kalastajatorppa -hotellissa osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki.

Osakkaiden kokouksessa käsiteltävät asiat

Eläke-Fennia on purkautunut 1.1.2014 selvitysmenettelyttä sen sulautuessa LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiöön, jonka toiminimeksi tuli sulautumisen yhteydessä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Eläke-Fennian hallitus on laatinut osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:n mukaisen lopputilityksen, joka käsittää ajalta 1.1.–31.12.2013 Eläke-Fennian tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen.

Osakkaiden kokouksessa esitellään lopputilitys, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä käsitellään lopputilityksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Kokousasiakirjat

Osakkaiden kokouksen esityslista ja jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat 16.4.2014 alkaen nähtävinä Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiön Elon pääkonttorissa, Revontulentie 7, 02100 Espoo. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkaille, jotka niitä pyytävät.

Tämä kokouskutsu sekä kokousta ja tilinpäätöstä koskevaa informaatiota on myös nähtävissä Elon internetsivuilla www.elo.fi.

Eläke-Fennian osakkaiden kokouksen esityslista (pdf) >
Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 (pdf) >

Osallistumisoikeus

Työeläkevakuutusyhtiölain (25.4.1997/354) 4 luvun 9 § 1 momentin mukaan päätösvaltaa käyttävät osakkaat. Oikeus osallistua osakkaiden kokoukseen on niillä, jotka olivat Eläke-Fennian osakkaita sulautumisen voimaantullessa 1.1.2014.

Osakkaita ovat yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan:
1) vakuutuksenottajat, joilla oli yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain mukainen vakuutus 1.1.2014 ja jotka olivat tehneet yhtiön kanssa työntekijän eläkelain mukaisen vakuutussopimuksen,
2) yrittäjät, joilla oli yhtiössä voimassa oleva yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus 1.1.2014 ja
3) jokaisen sellaisen edellä 1) -kohdassa mainitun perusvakuutuksen piiriin kuuluvat vakuutetut.

Työeläkevakuutusyhtiölain 4 luvun 9 § 2 momentin mukaan yllä kohdan 3) mukaiset osakkaat (vakuutetut) valitsevat edustajat osakkaiden kokoukseen vakuutuskohtaisesti yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa tarkoitettujen henkilöstöryhmien edustajien kesken. Jos vakuutettujen edustajasta ei päästä sopimukseen tai yritykseen ei sovelleta edellä mainittua lakia, asiasta on järjestettävä vaali tai muu valintamenettely, jonka järjestämisestä huolehtivat asianomaiset työntekijät.

Osakkaiden kokouksessa päätösvaltaan oikeutettu saa käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Ilmoittautuminen

Osakasta ja edellä mainittua vakuutettujen edustajaa, joka haluaa osallistua osakkaiden kokoukseen, pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan viimeistään 17.4.2014 klo 16.00. Ilmoittautumisen voi tehdä:

• kirjeitse osoitteella Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Tuula Natunen, 00041 Elo
• sähköpostitse osoitteella tuula.natunen@elo.fi
• puhelimitse numeroon 0207035355.

Mahdolliset valtakirjat ja vakuutettujen edustajan valinnan osoittavat asiakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Valtakirjojen ja valtuutusten tarkastus alkaa kokouspaikalla klo 15.30.


Espoossa 3. päivänä maaliskuuta 2014

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN ELÄKE-FENNIAN HALLITUS